Financial Crime Analyst - KYC Merchants - Romanian - EY GDS Spain - Hybrid
EY · Desconocido (Otro / No especificado)
Activa · Comprobada hace 23 horas
HíbridoNo requeridos
Descripción del puesto
Rol técnico centrado en la detección de actividades sospechosas y cumplimiento normativo en operaciones de comercio. Analizar información de clientes y transacciones para validar riesgos y soportar decisiones de cumplimiento.
- Analizar transacciones para identificar indicios de fraude y cumplimiento.
- Investigar antecedentes de clientes y comerciantes, verificando información de due diligence.
- Colaborar con equipos de cumplimiento y operaciones para resolver alertas y mejorar procesos.
Requisitos clave
- Experiencia en KYC/AML y due diligence
- Conocimientos de herramientas de análisis y cumplimiento
- Capacidad para trabajar en entornos dinámicos y multiculturales
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