Financial Crime Analyst - KYC Merchants - Polish - EY GDS Spain - Hybrid
Ernst & Young · Madrid (Otro / No especificado)
Activa · Comprobada hace 24 horas
HíbridoJornada completa
Descripción del puesto
Analista de Crimen Financiero centrado en KYC y monitoreo de Mercaderes, con enfoque en cumplimiento AML y mitigación de riesgos en operaciones.
- Analizar transacciones y perfiles de clientes para identificar riesgos de lavado de dinero.
- Definir y aplicar criterios de KYC para merchants y cuentas.
- Colaborar con equipos de cumplimiento y operaciones para resolver alertas y mejorar procesos de monitoreo.
Requisitos clave
- Experiencia en AML/KYC y verificación de comerciantes
- Conocimientos en monitoreo de transacciones y detección de fraude
- Habilidad para comunicar riesgos y trabajar en equipo
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