Financial Crime Analyst - KYC Merchants - Czech - EY GDS Spain - Hybrid
EY · Desconocido (Otro / No especificado)
Activa · Comprobada hace 23 horas
HíbridoIndefinidoNo requeridosJornada completa
Descripción del puesto
Puesto técnico de análisis de cumplimiento y prevención de fraude centrado en KYC. No incluir información de empresa ni beneficios. Requiere capacidad de monitorizar señales de riesgo y generar informes técnicos.
- Analizar transacciones y cuentas para identificar señales de blanqueo de capitales y fraude
- Investigar alertas de cumplimiento KYC y realizar due diligence de clientes y Merchants
- Documentar hallazgos, elaborar informes de riesgos y comunicar conclusiones a equipos relevantes
Requisitos clave
- Experiencia en KYC/AML y due diligence de Merchants
- Conocimiento de normativas financieras y herramientas de monitoreo
- Habilidad para investigar, documentar y comunicar hallazgos de riesgo
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