Financial Crime Analyst - KYC Merchants - Czech - EY GDS Spain - Hybrid
Ernst & Young · Otro / No especificado
Activa · Comprobada hace 24 horas
HíbridoIndefinidoJornada completa
Descripción del puesto
Analista de Crimen Financiero con foco en KYC para Merchants. Evaluar riesgos de clientes y proveedores y asegurar cumplimiento normativo. Puesto con modalidad híbrida en España.
- Realizar diligencia debida y verificación de identidad de Merchants
- Analizar transacciones y señales de fraude para identificar riesgos
- Colaborar con equipos de cumplimiento para gestionar casos y remitir alertas
Requisitos clave
- Experiencia en KYC/AML
- Conocimiento de normativa de cumplimiento
- Capacidad de analizar datos y gestionar casos
Más ofertas de Finanzas / Contabilidad en Otro / No especificado
Financial Crime Analyst - KYC Merchants - Czech - EY GDS Spain - Hybrid
EY · Desconocido (Otro / No especificado)
Financial Crime Analyst - KYC Merchants - Polish - EY GDS Spain - Hybrid
EY · Desconocido (Otro / No especificado)
Especialista Senior en Contabilidad General
EY · No especificado (Otro / No especificado)
Auditor/a Senior
EY · Otro / No especificado
Financial Crime Analyst - KYC Merchants - Romanian - EY GDS Spain - Hybrid
EY · Desconocido (Otro / No especificado)
Financial Crime Analyst - KYC Merchants - Polish - EY GDS Spain - Hybrid
Ernst & Young · Madrid (Otro / No especificado)