Financial Crime Analyst - KYC Merchants - Polish - EY GDS Spain - Hybrid

EY · Desconocido (Otro / No especificado)

Activa · Comprobada hace 23 horas

HíbridoNo requeridosJornada completa
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Descripción del puesto

Puesto técnico orientado a cumplimiento normativo en KYC y verificación de comerciantes, análisis de riesgo y reporte de incidentes.

  • Investigar y verificar identidad de clientes y comercios.
  • Evaluar riesgos de cumplimiento y mantener registros de due diligence.
  • Elaborar informes de cumplimiento y comunicar hallazgos a equipos relevantes.

Requisitos clave

  • Experiencia en verificación de identidad y due diligence.
  • Conocimiento de normativas de cumplimiento y AML/KYC.
  • Buenas habilidades analíticas y de comunicación en entornos multiculturales.

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