Financial Crime Analyst - KYC Merchants - German - Staff - EY GDS Spain - Hybrid
Ernst & Young · Desconocido (Otro / No especificado)
Activa · Comprobada hace 6 horas
HíbridoIndefinidoJornada completa
Descripción del puesto
Analizar y gestionar procesos de KYC para clientes Merchants, evaluando riesgos de cumplimiento y manteniendo estándares regulatorios a nivel global. Trabajarás en un entorno híbrido y multilingüe.
- Analizar transacciones y perfiles de clientes para identificar posibles riesgos de lavado de dinero.
- Realizar diligencias debidas y verificación de antecedentes de clientes.
- Colaborar con equipos de cumplimiento, reguladores y áreas de negocio para resolver alertas y mantener registros actualizados.
Requisitos clave
- Experiencia probada en KYC/AML y cumplimiento normativo.
- Capacidad analítica para evaluar riesgos y diligencia debida.
- Dominio de alemán e inglés; habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
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