AML Risk and Controls Officer

Identificar y analizar anomalías en el comportamiento transaccional para fines de AML. Convertir hallazgos en escenarios de fraude documentados y diseñar mitigaciones junto con AML Risk Manager. Supervisar el rendimiento de reglas y modelos en producción.

• Detectar anomalías en el comportamiento transaccional y convertirlas en escenarios AML documentados
• Analizar fuentes externas e internas para identificar anomalías y back-test de nuevas reglas
• Diseñar, validar y desplegar nuevas reglas y características de modelos en el motor de monitoreo, y monitorizar su rendimiento

• Experiencia mínima de 2 años en segunda línea de defensa en una institución regulada
• Conocimiento de regulación AML y tipologías de lavado de dinero
• SQL avanzado y experiencia con herramientas de analítica (Databricks, Power BI) o similar