Due Diligence Officer KYC

Realizar due diligence y KYC de clientes y contrapartes para evaluar riesgos y garantizar el cumplimiento regulatorio. Colaborar con equipos legales y de cumplimiento para facilitar decisiones informadas y salvaguardar la integridad operativa.

• Realizar due diligence y KYC de nuevos clientes y recertificaciones, identificando UBOS y PEPs.
• Analizar documentos financieros y legales, evaluar riesgos y proponer mitigaciones.
• Mantener actualizadas las bases de datos y generar informes de due diligence para stakeholders.

• Conocimientos de KYC y procesos de due diligence.
• Familiaridad con FATCA, CRS y MiFID.
• Habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad de colaboración con equipos multifuncionales.