Business Group Coordinator KYC

Gestionar la recopilación y evaluación de documentación KYC para asegurar cumplimiento regulatorio. Identificar UBOS y PEP. Revisar información de sanciones, embargos y PEP en bases de datos especializadas.

• Recopilar y analizar documentación legal y KYC para identificar UBOS y PEP
• Revisar sanciones, embargos y PEP usando bases de datos especializadas para mitigar riesgo
• Cumplir con FATCA, CRS y MiFID y gestionar seguimientos de documentación y recertificaciones

• Experiencia en KYC, due diligence o cumplimiento regulatorio en banca
• Habilidades analíticas para verificar documentos complejos
• Capacidad de comunicación con stakeholders y gestión de plazos regulatorios