Due Diligence Officer KYC

Puesto de diligencia debida (KYC) en banca corporativa e institucional, responsable de evaluar y mitigar riesgos, asegurar cumplimiento regulatorio y políticas internas.

• Realizar diligencia debida y KYC de clientes, contrapartes y transacciones.
• Analizar estados financieros, documentos legales y otros datos para identificar riesgos y UBOS/PEPs.
• Preparar informes detallados, mantener documentación y actualizar estados en herramientas y bases de datos.

• Experiencia en KYC/Due Diligence en banca
• Conocimiento de herramientas de cumplimiento (Fenergo, SharePoint, Jira) y bases de datos de sanciones
• Habilidad analítica, atención al detalle y trabajo transfuncional