Business Group Coordinator KYC

Puesto técnico orientado al cumplimiento regulatorio y KYC en el sector bancario institucional, enfocado a validar documentación y mitigación de riesgos.

• Recopilar y analizar documentación legal y de KYC para identificar UBOs y PEPs.
• Revisar sanciones, embargos y PEPs usando bases de datos especializadas para mitigar riesgos.
• Cumplir con FATCA, CRS y MiFID y coordinar con stakeholders para resolver incidencias y recertificaciones.

• Experiencia en KYC, due diligence o cumplimiento regulatorio en banca.
• Capacidad analítica para verificar documentos complejos y cumplir plazos regulatorios.
• Habilidad para comunicarse con stakeholders y gestionar relaciones con managers.