Puesto técnico orientado a la gestión de KYC y tratamiento de operativas inhabituales, con foco en cumplimiento normativo y reporting.
- Gestionar las acciones de KYC centralizadas para el tratamiento de operativas inhabituales (LoD1)
- Interlocutar con Compliance y equipos operativos para cumplir las políticas de TM y normativa
- Generar y reportar seguimientos y coordinar acciones con Vigilance y herramientas del grupo