BO Análisis PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) – Valencia

Analista para gestión y análisis de expedientes de PBC/FT, enfocado a detección de riesgos y cumplimiento normativo. Participar en revisión de cuadernos bancarios, informes y gestión de alertas, dentro de un proyecto del sector bancario.

• Analizar cuadernos bancarios en formato XML.
• Revisar perfiles operativos y transaccionales para detectar riesgos.
• Gestionar alertas y elaborar informes técnicos de análisis.

• Experiencia previa en banca, compliance, prevención de fraude o análisis financiero.
• Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y transaccionales.
• Manejo de herramientas ofimáticas (Excel y Word) y elaboración de informes.