BO Análisis PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) – Valencia - Incorporación inmediata

Analista técnico de PBC/FT para proyecto bancario, centrado en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con gestión de expedientes y cumplimiento de normativa.

• Tratamiento de cuadernos bancarios en XML
• Revisión de perfiles operativos y transaccionales
• Detección de incoherencias y evaluación de riesgos

• Experiencia previa en banca, cumplimiento, prevención de fraude o análisis financiero
• Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y transaccionales y fundamentar decisiones de riesgo
• Habilidad para redactar informes claros, estructurados y rigurosos