BO ANÁLISIS PBC (PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES) – VALENCIA - INCORPORACIÓN INMEDIATA

Actividad técnica enfocada a la detección y mitigación de riesgos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mediante el análisis de expedientes y la gestión de incidencias.

• Tratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.
• Revisar y analizar perfiles operativos y transaccionales.
• Gestionar alertas PBC/FT y elaborar informes técnicos.

• Experiencia previa en banca, compliance, prevención de fraude o análisis financiero.
• Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y fundamentar decisiones de riesgo.
• Habilidad para redactar informes claros, estructurados y rigurosos.