CDD Risk and Controls Officer

Puesto técnico centrado en controles de KYC/AML y detección de fraudes en onboarding, con responsabilidad de evaluar riesgos y proveer evidencia para mitigaciones, sin mención a empresa ni beneficios.

• Detectar anomalías en perfiles CDD a partir de fuentes externas e internas y documentar los casos en la biblioteca de fincrime.
• Diseñar y validar medidas de mitigación para cada escenario de fincrime con el equipo de producto e ingeniería.
• Probar, lanzar y monitorizar el rendimiento de controles al abrir cuentas, reportando efectos en tasas de rechazo, fraude y fricción del cliente.

• Al menos 3 años en segunda línea de defensa en una institución regulada (fintech o neobank) enfocada en CDD
• Conocimiento práctico de AML y tipologías de fraude como cuentas mule, empresas pantalla y beneficiario
• Experiencia con herramientas analíticas (Power BI, Metabase, Databricks) y capacidad para diseñar mitigaciones y medir su impacto