Transaction Monitoring Analyst - (100% remote Worldwide - LATAM OR APAC timezone)
Bitfinex · Remoto (Otro / No especificado)
Activa · Comprobada hace 18 minutos
Remoto
Descripción del puesto
Analista de monitoreo de transacciones para salvaguardar la integridad de la plataforma, identificando y mitigando riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y sanciones en transacciones fiat y cripto.
- Desarrollar e implementar algoritmos de monitoreo de transacciones para detectar riesgos de AML, TF y sanciones.
- Analizar e investigar alertas generadas por el sistema de monitoreo, y escalar casos de alto riesgo.
- Colaborar con equipos internos y avanzar mejoras de procesos de KYC/AML/CTF y sanciones.
Requisitos clave
- Experiencia en cumplimiento normativo (AML/KYC/CTF) y sanciones.
- Conocimientos de tecnología blockchain y herramientas de monitoreo como Chainalysis, Elliptic o TRM.
- Licenciatura universitaria y habilidades de comunicación y análisis.
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