Transaction Monitoring Analyst - (100% remote Worldwide - LATAM OR APAC timezone)

Analista de monitoreo de transacciones para salvaguardar la integridad de la plataforma, identificando y mitigando riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y sanciones en transacciones fiat y cripto.

• Desarrollar e implementar algoritmos de monitoreo de transacciones para detectar riesgos de AML, TF y sanciones.
• Analizar e investigar alertas generadas por el sistema de monitoreo, y escalar casos de alto riesgo.
• Colaborar con equipos internos y avanzar mejoras de procesos de KYC/AML/CTF y sanciones.

• Experiencia en cumplimiento normativo (AML/KYC/CTF) y sanciones.
• Conocimientos de tecnología blockchain y herramientas de monitoreo como Chainalysis, Elliptic o TRM.
• Licenciatura universitaria y habilidades de comunicación y análisis.