Rol técnico de alto nivel orientado a definir y validar el marco de monitorización de transacciones en AML, incluyendo diseño de escenarios y evaluación de riesgos.
Diseñar escenarios de riesgo FEC para la monitorización de transacciones.
Dirigir la validación analítica y defender controles ante model validation, auditoría interna y reguladores.
Colaborar con equipos de producto, ingeniería y cumplimiento para gestionar cambios y mejoras.
Requisitos clave
5+ años de experiencia en AML, crimen financiero o análisis de cumplimiento
Experiencia en diseño de escenarios FEC y marcos de monitorización de transacciones
Capacidad para trabajar con Python/PySpark y Looker para generar evidencias
Otro / No especificado
IdiomasInglés
Años de experiencia5 años
Más ofertas de Informática / Tecnología en Otro / No especificado