Financial Crime Analyst - KYC Merchants - German - EY GDS Spain - Hybrid
EY · Madrid (Otro / No especificado)
Activa · Comprobada hace 2 horas
HíbridoNo requeridos
Descripción del puesto
Rol técnico centrado en el análisis de cumplimiento y detección de actividades sospechosas en KYC/AML. Enfocado a comerciantes, con énfasis en verificación de identidad y vigilancia de riesgos.
- Analizar transacciones y perfiles de riesgo
- Verificar identidades y datos de Merchants
- Elaborar informes de cumplimiento y apoyar auditorías internas
Requisitos clave
- Experiencia en KYC/AML y revisión de merchants
- Conocimiento de normativas AML/KYC en España y UE
- Capacidad para trabajar en entornos híbridos y colaborar en equipo
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