Customer Risk Review Analyst

Evaluar y verificar perfiles de clientes y documentación para cumplir con políticas y regulaciones. Diseñar estrategias de revisión y mantener la calidad de las evaluaciones ante auditorías.

• Realizar revisiones end-to-end de CDD y EDD para carteras de alto riesgo.
• Investigar eventos adversos en tiempo real, anomalías de transacciones y señales de delitos financieros.
• Asesorar a comercios sobre requisitos de due diligence y coordinar con equipos multifuncionales para resolver escalaciones.

• 3–6 años de experiencia en KYC/CDD/EDD o investigaciones de delitos económicos.
• Conocimiento sólido de AML/CTF, sanciones, esquemas de tarjetas y marcos LPM.
• Habilidad para comunicar de forma clara, tomar decisiones bajo presión y trabajar con stakeholders.