CDD Risk Analyst, Onboarding

Analista de riesgos orientado a CDD/EDD y onboarding de merchants, para apoyar la expansión regional desde Singapur. Garantizar cumplimiento regulatorio y calidad de revisiones en un entorno regulado.

• Realizar evaluaciones de riesgo para comercios nuevos y existentes, gestionando perfiles de alto riesgo.
• Realizar diligencia debida y decidir riesgos como primera línea de defensa.
• Colaborar con equipos multifuncionales para optimizar el proceso de onboarding y asegurar cumplimiento regulatorio.

• Experiencia mínima de 4 años en CDD/EDD y AML.
• Capacidad para evaluar riesgos de comercios y tomar decisiones de riesgo.
• Habilidad para colaborar con equipos y gestionar onboarding