AML Investigator - (100% remote Worldwide - LATAM)
Bitfinex · Desconocido (Otro / No especificado)
Activa · Comprobada hace 6 minutos
RemotoJornada completa
Descripción del puesto
Puesto de investigación AML para plataforma de activos digitales, enfocado en evaluar actividad sospechosa y garantizar cumplimiento regulatorio internacional. Trabajarás en equipo con cumplimiento, apoyo al cliente y asesoría legal para mitigar riesgos.
- Investigar actividad inusual y evaluar riesgos de cumplimiento.
- Generar y registrar reportes SAR/STR dentro de plazos regulatorios.
- Colaborar con equipos de cumplimiento, soporte y legal para mitigar riesgos y mejorar procesos.
Requisitos clave
- Experiencia en investigación y cumplimiento, preferentemente en fintech o criptoactivos.
- Conocimiento de herramientas de analítica blockchain (Chainalysis, TRM, Elliptic) y prácticas CDD/EDD, AML/CTF y sanciones.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma con buena comunicación y toma de decisiones.
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