AML Investigator - (100% remote Worldwide - Europe timezone)
Bitfinex · Desconocido (Otro / No especificado)
Activa · Comprobada hace 6 minutos
RemotoJornada completa
Descripción del puesto
Realizar investigaciones de actividad sospechosa y referidos al equipo de cumplimiento para asegurar el cumplimiento regulatorio y frenar el lavado de dinero en transacciones de activos digitales.
- Investigar referencias de actividad inusual y analizar transacciones para determinar riesgo y cumplimiento
- Preparar y presentar informes SAR/STR y recomendaciones para el cierre o congelación de fondos
- Colaborar con equipos legales y de atención al cliente para gestionar casos y mitigar riesgos
Requisitos clave
- Experiencia en función investigadora y uso de herramientas de analítica de blockchain (Chainalysis, TRM, Elliptic)
- Conocimientos de AML/CTF/Sanctions y elaboración de informes SAR/STR
- Habilidad para comunicarse claramente y trabajar de forma autónoma; preferible designación CAMS/CBP
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