Puesto técnico enfocado a análisis de operativa y cumplimiento en PBC/AML, sin mencionar empresa ni beneficios.
- Analizar la operativa transaccional e identificar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Analizar alertas de screening y listas de sanciones, y dar seguimiento a decisiones (restricciones, cancelaciones).
- Actualizar las medidas de diligencia debida.