Analista de Crimen Financiero Senior especializado en criptoactivos y cumplimiento AML/CTF. Trabajarás en proyectos internacionales, aplicando técnicas de análisis y trazabilidad de fondos.
- Analizar transacciones en blockchain y actividad de wallets para identificar patrones sospechosos y apoyar investigaciones.
- Monitorear transacciones de activos digitales para detectar riesgos y asegurar el cumplimiento con AML/CTF.
- Diseñar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento de delitos financieros y apoyar el desarrollo de herramientas AML.