Financial Crime Analyst Crypto/Digital Assets with English - Senior - EY GDS Spain - On site

Analista de Crimen Financiero Senior especializado en criptoactivos y cumplimiento AML/CTF. Trabajarás en proyectos internacionales, aplicando técnicas de análisis y trazabilidad de fondos.

• Analizar transacciones en blockchain y actividad de wallets para identificar patrones sospechosos y apoyar investigaciones.
• Monitorear transacciones de activos digitales para detectar riesgos y asegurar el cumplimiento con AML/CTF.
• Diseñar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento de delitos financieros y apoyar el desarrollo de herramientas AML.

• Experiencia de 3-5 años en prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en el sector financiero, específicamente en investigaciones L2, reportes STR/SAR y investigaciones complejas.
• Formación universitaria (licenciatura o ingeniería) y nivel alto de inglés (C1).
• Conocimiento o experiencia en herramientas como Chainalysis, TRM Labs, Elliptic; experiencia en fintech/vasp o gaming/betting; experiencia con clientes del mercado US; preferencia a experiencia en Big4.