Financial Crime Analyst Crypto/Digital Assets with English - Senior - EY GDS Spain - On site

Puesto técnico, centrado en análisis de crimen financiero asociado a criptoactivos. Identificar riesgos y apoyar la implementación de controles AML/CTF, sin mencionar beneficios.

• Analizar transacciones en blockchain y actividad de billeteras para identificar patrones sospechosos y apoyar investigaciones.
• Monitorear transacciones de activos digitales para detectar actividades inusuales y evaluar riesgos de delitos financieros.
• Diseñar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento y garantizar AML/CTF.

• Experiencia de 3–5 años en AML/CTF en el sector financiero, con experiencia en investigaciones L2, reporting STR/SAR y investigaciones complejas.
• Conocimiento de herramientas de análisis de criptomonedas (p. ej., Chainalysis, TRM Labs, Elliptic).
• Dominio del inglés (C1) y capacidad de trabajo en equipo internacional.