Puesto técnico, centrado en análisis de crimen financiero asociado a criptoactivos. Identificar riesgos y apoyar la implementación de controles AML/CTF, sin mencionar beneficios.
- Analizar transacciones en blockchain y actividad de billeteras para identificar patrones sospechosos y apoyar investigaciones.
- Monitorear transacciones de activos digitales para detectar actividades inusuales y evaluar riesgos de delitos financieros.
- Diseñar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento y garantizar AML/CTF.