Gestión de iniciativas técnicas de cumplimiento y detección de crímenes financieros en activos digitales, trabajando en proyectos internacionales con tecnología avanzada, sin referencias a empresa ni beneficios.
- Integrar proyectos de consultoría en riesgo financiero y cumplimiento AML/CFT para clientes.
- Analizar transacciones de activos digitales y monitorear movimientos para detectar actividad irregular y reportar a las autoridades cuando corresponda.
- Apoyar el diseño y desarrollo de herramientas AML y gestionar la calidad del trabajo del equipo.