PresencialJornada completa
Descripción del puesto
Puesto de consultor en servicios regulatorios de riesgo y cumplimiento, enfocado en análisis de PBC/AML y operaciones sospechosas. Contribuir a la mejora de controles internos y gobernanza mediante soluciones analíticas y tecnología.
- Analizar operativa transaccional e identificar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Analizar alertas de screening y listas de sanciones y dar seguimiento a decisiones.
- Mantener actualizadas las medidas de diligencia debida y apoyar la mejora de políticas de cumplimiento.
Requisitos clave
- Grado/licenciatura en Derecho o ADE o similar.
- Nivel de inglés medio-alto.
- Experiencia en PBC, AML y FT (análisis de operativa sospechosa).
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