Apoyar en procesos KYC, iniciación de casos, recopilación de documentación pública y evaluación de riesgo, con énfasis en cumplimiento y diligencia debida.
Iniciar el proceso KYC tras la solicitud del RM
Recopilar documentación e información de naturaleza pública
Analizar resultados de screening y evaluar noticias adversas y materialidad
Requisitos clave
Inglés B2
Conocimientos legales básicos
Conocimientos en prevención de blanqueo y sanciones internacionales