Rol orientado a apoyar la implementación de políticas FS/KYC y a identificar riesgos de cumplimiento en el dominio de seguridad financiera. Colaborar con Compliance para emitir decisiones documentadas y gestionar casos hasta su resolución.
- Analizar de forma integral los expedientes y proponer decisiones de aprobación, rechazo o aprobación condicionada.
- Gestionar el seguimiento técnico del expediente hasta su finalización, asegurando visibilidad de los tiempos de respuesta.
- Identificar incidencias y derivarlas a los niveles correspondientes, verificando la ejecución de controles.