Perfil técnico para cumplimiento PBC/KYC en banca: analítica de AML, diligencia debida, monitorización de operaciones y generación de alertas para cumplimiento normativo.
- Analizar riesgos de clientes, transacciones y productos para prevenir el blanqueo de capitales.
- Monitorear y revisar operaciones de clientes para detectar actividades sospechosas, generar alertas e investigar.
- Realizar la debida diligencia (KYC) a clientes nuevos y existentes y colaborar en la elaboración de ROS ante las autoridades competentes.