Client Due Diligence Expert 100% (f/m/d)

Profesional de cumplimiento normativo con especialidad en AML/CFT, KYC y due diligence, orientado a onboarding de clientes y monitoreo de transacciones en banca privada internacional.

• Revisar y documentar todos los aspectos de la relación con el cliente y tomar acciones de cumplimiento
• Realizar investigaciones ad-hoc y due diligence ampliada en categorías de riesgo definidas
• Apoyar a los managers de relación y liderazgo en la implementación y supervisión de cuestiones de cumplimiento

• Experiencia en cumplimiento, AML/CFT y KYC en instituciones financieras globales.
• Capacidad analítica para identificar problemas complejos y evaluar datos para concluir riesgos basados en hechos.
• Habilidades de comunicación para transmitir decisiones difíciles con claridad, profesionalidad e integridad.