Assurance | Consultor Associate/ Senior Associate PBC (Prevención y Blanqueo de Capitales|
Activa · Comprobada hace 1 hora
IndefinidoJornada completa
Descripción del puesto
Rol orientado a evaluar y mitigar riesgos financieros de clientes en tesorería y cumplimiento normativo, apoyando controles internos y estrategias de gestión de liquidez.
- Analizar operaciones transaccionales para identificar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Revisar y gestionar alertas de primer nivel y realizar exámenes especiales.
- Actualizar y revisar medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).
Requisitos clave
- Experiencia previa en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT)
- Formación universitaria en Derecho, ADE, Economía o titulaciones afines
- Nivel intermedio-alto de inglés y capacidad analítica
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