Perfil técnico para analizar transacciones y detectar actividades sospechosas en criptoactivos; enfocado en cumplimiento AML/KYC y gestión de riesgos; colaboración con equipos de tecnología y cumplimiento.
Analizar transacciones y patrones para identificar fraudes en criptoactivos.
Aplicar AML/KYC y marcos regulatorios para evaluar riesgo y cumplimiento.
Colaborar con equipos de datos, cumplimiento y IT para implementar mejoras en herramientas de monitorización.
Requisitos clave
Experiencia previa en analítica de fraude o cumplimiento en criptoactivos.
Conocimiento de AML/KYC, normativas financieras y detección de actividades ilícitas.
Inglés avanzado y disponibilidad para trabajo presencial en España.