Rol técnico de soporte KYC orientado a mantener y validar datos de clientes corporativos y documentos KYC, asegurando precisión y cumplimiento normativo. Gestionar comunicaciones y recopilación de información para procesos de regularización y due diligence. Trabajo híbrido desde la zona de Madrid, con contacto directo con clientes.
- Mantener y validar datos KYC de clientes corporativos, garantizando información precisa y cumplimiento de políticas internas y requisitos regulatorios.
- Revisar y actualizar perfiles de clientes y documentación KYC, identificando información faltante o desactualizada.
- Contactar a clientes corporativos para recopilar documentación y gestionar procesos de regularización KYC y due diligence, realizando seguimiento para cumplir los plazos.