Puesto de alto nivel en cumplimiento de delitos financieros centrado en asesoría FCC para relaciones con clientes complejas y transacciones en banca corporativa.
- Liderar y realizar revisiones de transacciones complejas y de alto riesgo, emitiendo opiniones y recomendaciones de FCC para apoyar decisiones comerciales.
- Proporcionar soporte de FCC en tiempo real a front office, operaciones y cumplimiento respecto a estructuras de transacciones, actividad de clientes, sanciones, AML y tipologías de FC.
- Llevar a cabo pruebas de controles de FCC, revisar artefactos y entregar pruebas técnicas cuando sea necesario.