Financial Crime Analyst - KYC Merchants - Czech - EY GDS Spain - Hybrid

Puesto técnico orientado a la verificación de clientes y cumplimiento normativo, con foco en KYC para comercios.

• Analizar perfiles y transacciones de merchants para identificar riesgos y señales de fraude
• Evaluar documentación y cumplimiento KYC/AML; registrar hallazgos y remediaciones
• Colaborar con equipos de cumplimiento y legal para mitigar riesgos y actualizar políticas

• Experiencia en KYC/AML y diligencia debida de merchants
• Conocimiento de normativa aplicable y herramientas de monitoreo
• Capacidad de comunicación efectiva y trabajo en equipo