Puesto orientado a la detección de crímenes financieros en entornos de activos digitales, con énfasis en cumplimiento normativo y análisis de riesgos.
- Identificar y evaluar riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en operaciones con criptoactivos.
- Analizar transacciones y patrones para detectar actividades sospechosas y cumplir con AML/KYC.
- Colaborar con equipos de cumplimiento y auditoría para implementar controles y mejoras.