Responsable de evaluar y mitigar riesgos en transacciones para cumplimiento regulatorio y políticas internas. Realizar diligencias de KYC sobre clientes y contrapartes, y colaborar con equipos legales y de cumplimiento.
- Realizar debidas diligencias (KYC) de clientes y contrapartes, analizando documentos y datos para identificar riesgos y UBOS/PEPs.
- Gestionar el seguimiento de elementos de diligencia, controlar documentación y cumplir requisitos regulatorios (FATCA, CRS, MIFID).
- Preparar informes de diligencia y mantener la documentación actualizada, incluyendo actas y KPIs.