Puesto técnico orientado a cumplimiento normativo en prevención de blanqueo de capitales, con foco en análisis de riesgo y evaluación de clientes. Participarás en procesos de due diligence y revisión de alertas de supervisión.
Requisitos clave
Graduados en ADE y/o Derecho u otras disciplinas relacionadas
Experiencia en prevención de blanqueo de capitales y/o due diligence