Consultor/a Financial Crime

Posición de consultoría centrada en cumplimiento de fraude financiero, implementación de marcos operativos y mejora de procesos para entidades financieras.

• Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en AML y sanciones.
• Diseñar, revisar e implantantar marcos operativos: políticas, procedimientos y procesos.
• Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, elaborando reportes regulatorios.

• ≥2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
• Inglés avanzado (oral y escrito).
• Conocimientos en KYC, diligencia debida y políticas de cumplimiento de fraude/financial crime.