HíbridoIndefinidoJornada completa
Descripción del puesto
Gestionar la recopilación y evaluación de documentación KYC para asegurar cumplimiento regulatorio. Identificar UBOS y PEP. Revisar información de sanciones, embargos y PEP en bases de datos especializadas.
- Recopilar y analizar documentación legal y KYC para identificar UBOS y PEP
- Revisar sanciones, embargos y PEP usando bases de datos especializadas para mitigar riesgo
- Cumplir con FATCA, CRS y MiFID y gestionar seguimientos de documentación y recertificaciones
Requisitos clave
- Experiencia en KYC, due diligence o cumplimiento regulatorio en banca
- Habilidades analíticas para verificar documentos complejos
- Capacidad de comunicación con stakeholders y gestión de plazos regulatorios
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