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Descripción del puesto
Puesto técnico orientado al cumplimiento regulatorio y KYC en el sector bancario institucional, enfocado a validar documentación y mitigación de riesgos.
- Recopilar y analizar documentación legal y de KYC para identificar UBOs y PEPs.
- Revisar sanciones, embargos y PEPs usando bases de datos especializadas para mitigar riesgos.
- Cumplir con FATCA, CRS y MiFID y coordinar con stakeholders para resolver incidencias y recertificaciones.
Requisitos clave
- Experiencia en KYC, due diligence o cumplimiento regulatorio en banca.
- Capacidad analítica para verificar documentos complejos y cumplir plazos regulatorios.
- Habilidad para comunicarse con stakeholders y gestionar relaciones con managers.
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