Posición de consultor senior enfocada en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Requiere experiencia en informes, transformación de procesos y cumplimiento regulatorio en entidades financieras.
- Participar en la elaboración y revisión de informes de pbc/ft.
- Colaborar en proyectos de transformación y mejora de procesos vinculados a pbc/ft en entidades financieras.
- Diseñar, preparar e impartir formación especializada en pbc/ft.