Gestión de las acciones de KYC centralizadas para el tratamiento de operativas inhabituales (LOD1) de seguridad financiera, actuando como puente entre Compliance y operaciones y reportando a nivel interno y de grupo.
Analizar el cumplimiento del tratamiento de operativas inhabituales
Gestionar la comunicación con Compliance y equipos operacionales
Crear y entregar informes de seguimiento locales y de grupo
Requisitos clave
Estudios superiores en económicas y empresariales
Experiencia mínima de 2 años como manager de equipo operacional
Inglés B2 mínimo; se valoran conocimientos de francés