Analista de cumplimiento AML especializado en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en interacción con autoridades y realización de due diligence, en entorno financiero.
- Atender y canalizar requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores.
- Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.
- Elaborar informes de indicio (F22) y realizar due diligence avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y PEPs.