HíbridIndefinitNo requeritsJornada completa
Descripció del lloc
Realizar due diligence y KYC de clientes y contrapartes para evaluar riesgos y garantizar el cumplimiento regulatorio. Colaborar con equipos legales y de cumplimiento para facilitar decisiones informadas y salvaguardar la integridad operativa.
- Realizar due diligence y KYC de nuevos clientes y recertificaciones, identificando UBOS y PEPs.
- Analizar documentos financieros y legales, evaluar riesgos y proponer mitigaciones.
- Mantener actualizadas las bases de datos y generar informes de due diligence para stakeholders.
Requisits clau
- Conocimientos de KYC y procesos de due diligence.
- Familiaridad con FATCA, CRS y MiFID.
- Habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad de colaboración con equipos multifuncionales.
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