Assurance | Consultor Specialist PBC (Prevención Blanqueo de Capitales)

Enfocar la gestión de riesgos de tesorería y cumplimiento normativo para clientes, evaluando riesgos financieros y apoyando la optimización de liquidez y asignación de capital. Proporcionar asesoramiento en análisis de riesgos y estrategias de cobertura.

• Analizar la operativa transaccional e identificar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Analizar alertas de screening y listas de sanciones; realizar seguimiento de decisiones como restricciones o cancelaciones.
• Actualizar las medidas de diligencia debida y colaborar con el equipo para asegurar el cumplimiento normativo.

• Grado universitario en Derecho o ADE o similar.
• Experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT) y análisis de operativa sospechosa.
• Capacidad analítica, trabajo en equipo y alta motivación/iniciativa.