BO Análisis PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) – Valencia
Personal 7 · València (Valencia)
Activa · Comprovada fa 1 hora
HíbridJornada completa
Descripció del lloc
Analista centrado en la gestión de expedientes PBC/FT, con enfoque en detección de riesgos y cumplimiento normativo, trabajando en entorno bancario y financiero.
- Tratar y analizar cuadernos bancarios en formato XML.
- Revisar y analizar perfiles operativos y transaccionales para detectar incoherencias y evaluar riesgos.
- Elaborar informes técnicos y documentación de análisis, gestionando alertas PBC/FT.
Requisits clau
- Experiencia en banca, compliance o análisis financiero.
- Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y transaccionales.
- Manejo de herramientas ofimáticas (Excel y Word) y atención al detalle.
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