BO Análisis PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) – Valencia - Incorporación inmediata
Personal 7 · València (Valencia)
Activa · Comprovada fa 15 minuts
HíbridIndefinitJornada completa
Descripció del lloc
Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para proyecto en banca y finanzas. Responsable de tratamiento y análisis de expedientes, detección de incoherencias y generación de informes para cumplimiento normativo.
- Tratar cuadernos bancarios en formato XML
- Revisar y analizar perfiles operativos y transaccionales
- Elaborar informes técnicos y documentación de análisis
Requisits clau
- Experiencia previa en banca, cumplimiento o análisis financiero
- Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y transaccionales
- Habilidad para redactar informes claros y gestionar grandes volúmenes de información cumpliendo plazos
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